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董事會

主席及首席執行官

楊元慶先生,四十九歲,為本公司董事會主席、首席執行官及執行董事。彼亦為持有本公司已發行股份權益的Sureinvest Holdings Limited的董事及股東。楊先生於二零零九年二月五日起出任本公司首席執行官。在此之前,彼自二零零五年四月三十日為董事會主席。出任主席之前,楊先生為本公司首席執行官,並自一九九七年十二月十六日起出任本公司執行董事。

楊先生在電腦業擁有超過二十年經驗。在其領導下,聯想自一九九七年起成為中國最暢銷的電腦品牌。二零一三年七月,聯想躍升為全球最大的個人電腦廠商。二零一零年以來,聯想開始拓展移動互聯網業務,現在已成為中國第二大智能手機廠商及在智能互聯網設備(個人電腦、平板電腦和智能手機)市場上名列第三。楊先生持有中國科學技術大學計算機科學系的碩士學位。楊先生亦為中國科學技術大學之客席教授,紐約證券交易所國際顧問委員會成員和布魯金斯學會國際顧問委員會委員。

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非執行董事

朱立南先生,五十一歲,於二零零五年四月三十日獲委任為本公司非執行董事。朱先生畢業於上海交通大學,擁有電子工程學碩士學位,並有超過二十年管理經驗。彼曾出任本集團高級副總裁。朱先生現為持有本公司已發行股份重大權益之聯想控股股份有限公司之董事、總裁及執行委員會成員。彼亦為匹克體育用品有限公司(香港聯交所上市)的非執行董事。彼曾出任佛山星期六鞋業股份有限公司(深圳交易所上市)的董事。

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趙令歡先生, 五十一歲,於二零一一年十一月三日獲委任為本公司非執行董事。趙先生持有美國西北大學凱洛格商學院工商管理碩士學位,美國北伊利諾依州大學電子工程碩士及物理學碩士學位,以及南京大學物理學學士學位。彼目前出任持有本公司已發行股份重大權益之聯想控股股份有限公司董事、高級副總裁及執行委員會成員, 及弘毅投資有限公司總裁。

此外,彼現為以下公司的董事:Simcere Pharmaceutical Group(先聲藥業集團)(紐約證券交易所上市)的董事、石藥集團有限公司的執行董事、北京物美商業集團股份有限公司、中國玻璃控股有限公司、中軟國際有限公司及新華人壽保險股份有限公司之非執行董事(皆於香港聯交所上市)。

趙先生曾出任江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司(上海交易所上市)董事、Fiat Industrial S.P.A.(意大利證券交易所)和金地(集團)股份有限公司(上海交易所上市)的獨立董事。

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獨立非執行董事

丁利生先生,七十一歲,自二零零三年二月二十七日獲委任為本公司獨立非執行董事。丁先生在資訊科技行業 擁有豐富的知識及經驗和曾任惠普公司副總裁並在該公司工作超過三十年。丁先生獲俄勒岡州立大學的電力工程學理學士學位,隨後在史丹福大學深造,並完成Stanford Executive Program。丁先生現任W.R. Hambrecht Venture I and II管理合夥人及NeoPhotonics Corporation(紐約證券交易所上市)的獨立董事會成員。他曾擔任台揚科技股份有限公司(台灣證券交易所上市)的董事至二零一三年六月十四日。

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田溯宁博士,五十歲,自二零零七年八月二日起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為China Broadband Capital Partners, L.P.(一間專門投資於中國的私募基金)的創辦人及主席。田博士現為MasterCard Incorporated(紐約證券交易所上市)及泰康人壽保險股份有限公司的獨立非執行董事。此外,彼為中國9號健康產業有限公司(香港聯交所上市)的非執行董事。自二零零零年至二零零七年,彼曾出任中國網通集團(香港)有限公司(前在香港聯交所及紐約證券交易所上市)的多項高級職務,並自二零零五年至二零零七年擔任電訊盈科有限公司(香港聯交所上市)的副主席。於一九九三年至一九九九年期間,田博士為亞信聯創集團股份有限公司(前在納斯達克上市)的創辦合夥人兼首席執行官,彼現為董事會成員。田博士取得美國德州理工大學自然資源管理專業博士學位及中 國科學院研究生院生態學碩士學位。

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Nicholas C. Allen先生,五十九歲,於二零零九年十一月六日獲委任為本公司獨立非執行董事。Allen先生持有英國曼徹斯特大學經濟與社會系文學學士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員和香港會計師公會會員。Allen先生於會計及審計兩方面均擁有豐富經驗。於二零零七年六月退休前,Allen先生為羅兵咸永道會計師事務所的合夥人。Allen先生亦為中電控股有限公司、希慎興業有限公司(皆於香港聯交所上市)、VinaLand Limited(倫敦證券交易所之另類投資市場上市)及Texon International Group Limited的獨立非執行董事。

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出井伸之先生, 七十六歲,於二零一一年九月二十八日獲委任為本公司獨立非執行董事。出井先生現為一家諮詢公司Quantum Leaps Corporation創始人兼首席執行官。直至二零零五年六月退休前,出井先生在十多年間於Sony Corporation(索尼公司)(東京證券交易所、大阪證券交易所、紐約證券交易所及倫敦證券交易所上市)曾先後擔任多個重要領導職位,包括任職董事長兼集團首席執行官。於二零零五年六月至二零一二年六月期間,彼曾出任索尼諮詢委員會主席。

出井先生現為Accenture plc(埃森哲公司)(紐約證券交易所上市)、Baidu, Inc.(百度公司)(納斯達克上市)、 FreeBit Co., Ltd.及Monex Group, Inc.(皆於東京證券交易所上市)之董事會成員。出井先生現亦為National Conference on Fostering Beautiful Forests in Japan(日本培育美麗的森林全國會議)之主席。出井先生持有東京早稻田大學的政治經濟學學士學位。

出井先生曾就任於Nestlé S.A.(雀巢公司)、Electrolux(伊萊克斯公司)和General Motors Company(通用汽車公司)的董事會,並曾擔任多個其他諮詢職位,包括日本銀行顧問、日本經濟團體連合會副主席及信息產業戰略規 劃委員會(日本內閣府諮詢委員會)主席。

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William O. Grabe 先生,七十六歲,於二零一二年二月八日獲委任為獨立非執行董事及於二零一三年五月二十三日獲委任為本公司首席獨立董事。在此之前,彼自二零零五年五月十七日為本公司非執行董事。Grabe先生目前為以下上市公司的董事:Gartner Inc.(紐約證券交易所上市)、Compuware Corporation、Covisint Corporation 及QTS Realty Trust, Inc.(皆於納斯達克上市)。Grabe先生為General Atlantic LLC的顧問董事。彼曾出任General Atlantic LLC的董事總經理,並自一九九二年起已加入General Atlantic Group。在此之前,Grabe先生為IBM的副總裁及企業主管。

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William Tudor Brown 先生,五十五歲,於二零一三年一月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事。Brown先生為註冊工程師,並持有劍橋大學(Cambridge University)電子科學碩士學位。彼並為英國工程及科技學會與英國皇家工程院的資深會員。彼於二零一三年六月十五日獲頒大英帝國員佐勳章。

Brown先生為ARM Holdings plc(安謀國際科技股份有限公司)(倫敦證券交易所及納斯達克上市)的其中一位創辦人。於安謀國際科技股份有限公司,彼曾先後擔任工程總監、首席技術官、全球發展的執行副總裁、首席營運官及總裁。彼負責建立與行業合作夥伴及政府機構和區域發展的高層次關係。彼曾於二零零一年十月至二零一二年五月三日於安謀國際科技股份有限公司擔任董事職務。在加入安謀國際科技股份有限公司前,彼為Acorn Computers Ltd.的首席工程師,自一九八四年起專門從事ARM研究及發展計劃。

Brown先生現為Tessera Technologies, Inc.(納斯達克上市)及中芯國際集成電路製造有限公司(紐約證券交易所及香港聯交所上市)及P2i Limited的獨立非執行董事。彼現為Annapurna Labs諮詢委員會委員。Brown先生曾出任ANT plc(倫敦證券交易所上市)的非執行董事及高級獨立董事,直至彼於二零一三年二月退任此職位。直至二 零一二年五月,彼為英國政府亞洲工作組(UK Government Asia Task Force)組員。

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馬雪征女士,六十一歲,於二零一三年十一月七日調任為本公司獨立非執行董事。在此之前,彼自二零零七年成為本公司非執行副主席。在成為非執行董事之前,彼曾於一九九七年至二零零七年不同時期擔任本公司執行董事和首席財務官及,並於本公司多家附屬公司擔任董事職務。馬女士現任博裕投資顧問有限公司的主席及繼獲委任為證券及期貨事務監察委員會非執行董事後,已於二零一三年十一月十四日辭去香港聯交所主板及創業板上市委員會成員職務。此外,彼為以下公司的的非執行董事:北京物美商業集團股份有限公司、寶光實業(國際)有限公司(香港聯交所上市)、Unilever N.V.(紐約證券交易所及泛歐交易所上市)及Unilever PLC(紐約證券交易所及倫敦證券交易所上市)。彼曾於渣打銀行(香港)有限公司擔任獨立非執行董事。馬女士畢業於首都師範大學,獲文學學士學位。

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更新日期: 2014年5月21日

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